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山东圣阳电源股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

文章来源:    时间:2019-09-30 14:35

  

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证券代码:002580?????????????????证券简称:圣阳股份??????????公告编号:2019-038

山东圣阳电源股份有限公司第四届凯发网娱乐app董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司第四届董事会第二十三次会议通知于2019年9月23日以传真和邮件方式发出,会议于2019年9月27日14:00在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事宋斌先生、高运奎先生、隋延波先生、王平先生、杨玉清先生、宫国伟先生现场出席了会议,董事宋希亮先生、杨依见先生、梁仕念先生以通讯方式参加了会议。会议由董事长宋斌先生召集并主持。经与会董事表决,审议通过了如下议案:

一、审议并通过了《关于聘任宫国伟先生担任公司经理的议案》

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

《关于公司经理变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

公司独立董事已就此发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网。

二、审议并通过了《关于聘任张耀先生担任公司董事会秘书的议案》

议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。

《关于公司经理助理、董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

公司独立董事已就此发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十七日

证券代码:002580??????????证券简称:圣阳股份????????????公告编号:2019-039

山东圣阳电源股份有限公司

关于公司经理变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东圣阳电源股份有限公司董事会于近日收到公司经理宋斌先生的书面辞职报告,宋斌先生因公司工作调整,申请辞去公司经理职务。辞去经理职务后,宋斌先生在公司继续担任董事长、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员及董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,宋斌先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会对宋斌先生担任公司经理期间的勤勉尽责以及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名委员会提名并对经理候选人进行资格审查,公司于2019年9月27日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于聘任宫国伟先生担任公司经理的议案》,同意聘任公司董事、财务总监宫国伟先生担任公司经理职务,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

特此公告。

山东圣阳电源股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十七日

附件:宫国伟先生简历

宫国伟,男,中国国籍,无境外居留权,1978年生,大学本科学历,历任公司财务部会计、副部长、部长,现任公司董事、财务总监。

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